La filtración de 30.000 cuentas bancarias pertenecientes a Credit Suisse ha revelado la enorme riqueza de dictadores, delincuentes, funcionarios y magnates de negocios involucrados en torturas, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves. Confirma el parasitismo financiero, el fraude y la ilegalidad que impregna a la élite gobernante en todos los países capitalistas.

Las revelaciones cubren solo una pequeña proporción de los 1,5 millones de clientes privados del banco e incluyen cuentas bancarias personales, compartidas y corporativas por valor de 108.000 millones de dólares. Casi 200 cuentas valen más de $108 millones, con una docena o más que valen miles de millones. Algunas se abrieron en la década de 1940, pero más de dos tercios se abrieron después de 2000. Muchas han cerrado desde entonces.

La investigación, conocida como Suisse Secrets, comenzó con una filtración de un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y fue coordinada con el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Involucró análisis de 160 periodistas de organizaciones de medios de todo el mundo, incluidos The Guardian, Le Monde, NDR, Miami Herald y New York Times.

Suisse Secrets muestra que el banco permitió que las personas abrieran cuentas incluso después de haber sido condenadas por delitos graves y no investigaron ni preguntaron sobre el origen de la riqueza de muchos otros clientes. Alega que el banco administró a sabiendas cientos de millones de dólares para presuntos criminales de guerra, autócratas corruptos y traficantes de drogas. Credit Suisse lo negó y dijo que 'rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco'.

Los bancos más conocidos del mundo son poco más que máquinas para lavar las ganancias mal habidas de los asquerosamente ricos y proteger a sus propietarios de las demandas fiscales o la rendición de cuentas para que puedan guardar su botín para usarlo en el futuro. Son cómplices de la criminalidad desenfrenada de una clase dirigente parásita que saquea y explota a los habitantes del mundo por una suma de billones de dólares al año, mientras evade impuestos, estimados de diversas formas entre $400 mil millones y $800 mil millones al año, sobre sus ingresos y riqueza.

Según The Guardian, los clientes del banco incluían a un traficante de personas en Filipinas, el expresidente de la bolsa de valores de Hong Kong que fue encarcelado por soborno, un multimillonario que ordenó el asesinato de su novia, una estrella del pop libanés, ejecutivos que se ayudaron a sí mismos a ingresos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, un italiano acusado de lavar fondos para el infame grupo criminal 'Ndrangheta, políticos corruptos y sus familias en todo el mundo, incluso en Egipto y Ucrania, y una compañía de inversión propiedad del Vaticano actualmente involucrada en un crimen tribunal por una inversión presuntamente fraudulenta de 350 millones de euros en una propiedad en Londres.

Otros incluyen a los hijos de un hombre fuerte de Azerbaiyán, que depositó millones de dólares lavados de compañías ficticias, y figuras clave de las élites de Asia Central, incluidos oligarcas que se enriquecieron con la extracción de recursos naturales, ministros y otros altos funcionarios, algunos de los cuales han sido condenados por corrupción masiva, así como los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajstán e Islam Karimov de Uzbekistán.

Las personas nombradas en la investigación incluyen:

· Helen Rivilla, una abogada condenada en 1992 por ayudar a lavar dinero para el ex dictador filipino Ferdinand Marcos y su esposa Imelda, quienes ganaron $ 10 mil millones durante las décadas de su presidencia.

· El rey Abdullah de Jordania tenía seis cuentas en Suiza, incluida una que tenía más de $224 millones en 2015, mientras que su esposa, la reina Rania, tenía más de $40 millones en una cuenta en 2013, todas las cuales se cerraron en 2015 y 2016.

· Saad Kheir, quien dirigió la agencia de inteligencia de Jordania de 2000 a 2005 que trabajó con los EE.UU. en operaciones encubiertas y contraterroristas, interrogando a sospechosos de terrorismo. Abrió una cuenta en 2003 que tendría $21,6 millones antes de su muerte en 2009.

· Los parientes cercanos de Omar Suleiman, durante mucho tiempo jefe de los servicios de inteligencia del dictador egipcio Hosni Mubarak que sirvió como la oficina regional de la CIA, abrieron una cuenta conjunta en 2003 que creció rápidamente a $52 millones. Suleiman murió en 2012, pero la cuenta no se cerró hasta 2016.

· Los hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, tenían seis cuentas, incluida una cuenta conjunta que ascendió a unos 196 millones de dólares en 2003, mientras que sus suegros y otros empresarios vinculados a la familia Mubarak tenían cuentas por valor de millones de dólares.

· Transparency International cree que Pavlo Lazarenko, el primer ministro completamente corrupto de Ucrania entre 1997 y 1998, desvió 200 millones de dólares del erario público, demostrando que los políticos ucranianos no eran menos corruptos que sus homólogos rusos. Posteriormente, una de sus cuentas fue valorada en casi 8 millones de dólares. En 2000, Lazarenko se declaró culpable de lavado de dinero en Suiza y fue sentenciado en 2006 a nueve años en Estados Unidos por soborno y corrupción.

· A Stephan Sederholm, un técnico informático sueco, se le permitió abrir una cuenta en 2008 que se cerró en 2013 después de que fuera condenado a cadena perpetua por trata de personas en Filipinas en 2011.

· Eduard Seidel, un alemán que encabezó las operaciones de Siemens en Nigeria y fue condenado por soborno a escala industrial de políticos corruptos en 2008. Sus cuentas quedaron abiertas durante varios años, con una con $54 millones, después de haber dejado Siemens. Credit Suisse ha sido conocido durante mucho tiempo por brindar servicios a los hijos del brutal dictador de Nigeria, Sani Abacha, que se cree que saqueó hasta $5 mil millones del país en solo seis años.

Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, administra más de $1,6 billones en activos y emplea a casi 50.000 empleados, incluidos 3.500 'gerentes de relaciones' que reclutan y atienden a los superricos de todo el mundo. Sus empleados son recompensados con bonificaciones vinculadas a la cantidad de 'dinero nuevo neto' que aportan. Las cuentas más importantes se mantienen en secreto de tal manera que solo unos pocos altos ejecutivos saben quién es su propietario.

La investigación de OCCRP confirma que las actividades del banco están protegidas por las notorias leyes de secreto bancario del país que han convertido a Suiza durante mucho tiempo en un refugio seguro para la riqueza ilícita de los cleptócratas. El artículo 47 de las leyes bancarias suizas silencia efectivamente a los informantes o periodistas que intentan exponer la delincuencia, hasta el punto de que el grupo de medios suizo Tamedia no pudo participar en la investigación de Credit Suisse por temor a ser procesado penalmente.

El banco ha sido acosado por numerosos escándalos. Un informe filtrado de 2017 por FINMA, el regulador financiero suizo, reveló una cultura en la que los altos directivos estaban preparados para 'blanquear' y 'hacer la vista gorda' ante las fallas de cumplimiento cuando un banquero estrella defraudaba a clientes lucrativos. El banco estuvo involucrado en el colapso de Greensill Capital, la corporación financiera de la cadena de suministro, y el fondo de cobertura estadounidense Archegos Capital. En 2019, ocho empleados del banco se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero y estafa a inversionistas estadounidenses y británicos en préstamos a Mozambique, lo que resultó en multas de $475 millones para el banco y $200 millones en condonación de deuda a Mozambique. El banco se enfrenta actualmente a un juicio en el Tribunal Penal Federal de Suiza por permitir que los contrabandistas de cocaína búlgaros lavaran 146 millones de euros.

Suisse Secrets sigue a muchos otros escándalos en el sector bancario en general, incluido el colapso de 2008-09 precipitado por la criminalidad de las principales instituciones financieras, por el cual nunca se sancionó a ningún alto ejecutivo. Viene después de una cadena de revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): LuxLeaks en 2014, Panama Papers en 2016, Paradise Papers en 2017 y Pandora Papers en 2021. Estos revelaron el colosal alcance de la evasión fiscal y lavado de dinero proporcionados por las compañías de servicios financieros, abogados, agentes de registro y cabilderos más conocidos del mundo a través de fideicomisos secretos y paraísos fiscales extraterritoriales.

Los informes de delincuencia financiera se han vuelto tan rutinarios que un día después, Suisse Secrets era noticia vieja. Demuestran que es imposible limpiar la inmundicia de Augías del sistema político, económico y financiero global.

Al igual que las revelaciones anteriores del ICIJ, las cuentas filtradas pertenecen a los clientes internacionales del banco, en su mayoría en países de ingresos medios y bajos, en lugar de en los EE.UU. y Europa. El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que está comprometido con “luchar contra la corrupción como un interés central de la seguridad nacional”, que es otra forma de decir que se utilizarán las denuncias de corrupción, refiriéndose a “luchar contra el terrorismo”, para justificar la intervención política y económica en todo el mundo, particularmente en Asia Central, en pos de los intereses imperialistas de Washington.

Suiza también está en el marco, con demandas de tres de los grupos más grandes del parlamento europeo y de los EE.UU., que buscan reforzar la posición de Nueva York como el principal centro financiero del mundo, para que Suiza sea incluida en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y delitos financieros.

El autor de la investigación de Suisse Secrets, el OCCRP, un consorcio de ONG, organizaciones de medios y periodistas que operan en Europa del Este, el Cáucaso, Asia Central y América Central, está financiado, entre otros, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Estado de EE.UU., la Fundación Ford, la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, el Fondo Nacional para la Democracia de EE.UU. y el Fondo de los Hermanos Rockefeller.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de febrero de 2022)